「法規更新」イギリス領ヴァージン諸島の『２０１７年実益所有権安全捜索システム法』について

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【法规更新】英属维尔京群岛《2017年实益拥有权安全搜索系统法》

CWCC会计师事务所 2017-07-20

英属维尔京群岛

《2017年实益拥有权安全搜索系统法》

画像引用元：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=2247483805&idx=3&sn=fab689b6bfa2beed6a7ecdc1d2009cbe&scene=19#wechat_redirect

《2017年实益拥有权安全搜索系统法》(简称「BOSS法令」)于2017年6月30日在英属维尔京群岛生效。英属维尔京群岛目前的打击清洗黑钱法例已规定注册代理为其担任注册代理人的每家公司，收集及保存有关实益拥有权的信息。新的「BOSS法令」旨在建立安全的搜寻系统，供使用该系统的所有公司及法律实体，更能有效率地存取英属维尔京群岛公司实益拥有权的资料。

推出该系统是为了让英属维尔京群岛能够履行2016年4月与英国签订的「互换照会」协议（UK Exchange of Notes）中的义务。双方同意英属维尔京群岛将与英国当局分享在英属维京群岛成立的公司和法人实体的实益拥有权资料。英国当局透过搜寻系统可取得公司实益拥有人的姓名､住址､出生日期及国籍。

除了英国当局外，有关实益拥有权资料将不会对公众公开。接触实益拥有权安全搜索资料的人士仅限于已作出保密宣誓，通过安全审查测试，及被英属维尔京群岛当局认为合适的指定人士。

根据「BOSS法令」第9(6)条，提供最新的实益拥有权资料的义务在英属维尔京群岛公司身上。如果实益拥有权资料有任何变更，公司必须于变更发生的15天内通知注册代理人。

不遵守本条例规定的英属维尔京群岛公司即属违法，可被处以250,000美元以下的罚款及/或不超过5年的监禁。

（如您对上述规定有任何疑问，欢迎发邮件到li.winnie@cwcccpa.com联络企业服务部主管李颕仪）

「法規更新」イギリス領ヴァージン諸島の『２０１７年実益所有権安全捜索システム法』について

CWCC会計士事務所 2017-07-20

イギリス領ヴァージン諸島

『２０１７年実益所有権安全捜索システム法』

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『２０１７年実益所有権安全捜索システム法』（略称は「BOSS法令」である）は２０１７年６月３０日からイギリス領ヴァージン諸島に実行した。イギリス領ヴァージン諸島では現在のマネーロンダリング(資金洗浄)法例は、登記代理がその登記代理を担任する会社に実益所有権に関する情報を集めて保存すると規定された。新しい「BOSS法令」は安全な捜索システムを建てることを旨として、このシステムを使用する全ての会社及び法律実体に、より効率的にイギリス領ヴァージン諸島での会社の実益所有権の資料をアクセスする。

このシステムを推し進めるのはイギリス領ヴァージン諸島が２０１６年４月イギリスと締結した「互換照会」協議（UK Exchange of Notes）の義務を履行するためである。両者はイギリス領ヴァージン諸島がイギリス当局とイギリス領ヴァージン諸島で成立した会社と法人実体の実益所有権をシェアすることを賛成した。イギリス当局は捜索システムを通して会社の実益所有者の名前、住所、誕生日及び国籍の情報も得ることになる。

イギリス当局以外に、実益所有権に関する資料は全て対外公開しない。実益所有権安全捜索資料資料を取り扱うこととができるのは既に内密宣誓をし、しかも安全審査テストに合格し、さらにイギリス領ヴァージン諸島当局が適当と考えられる指定された人である。

「BOSS法令」の第9（6）条によると、イギリス領ヴァージン諸島は最新の実益所有権の資料を提供する義務がある。もし実益所有権に変更があれば、会社は必ず変更した１５日以内で登記代理者に知らせなければならない。

本条規定を守らないイギリス領ヴァージン諸島の会社は違法に属し、２５０，０００ドル以下の罰金あるいは５年以下の監禁を処罰される。

（もし上記の規定に疑いがあれば、li.winnie@cwcccpa.comにメールし、企業サービス部主管李颕儀をご連絡ください）

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